董事长致辞开展市值管理工作，维护公司价值和股东权益。 盆地寒武系超深层页岩气勘探取得战略突破，加深化ESG实质性议题研究，进一步提升管理和披 快胜利济阳页岩油国家级示范区建设，天然气全 我们珍视您为公司可持续发展提出的宝贵建议，

　　积极应对气候变化，提出2030年前碳达峰较 竣工，茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造等2020年增加不超过30%、2040年碳排放量较 项目加快推进。加快向“油气氢电服”综合能源峰值下降25%以上、力争2050年左右实现碳中 服务商转型，绿氢项目有序推进，建成142座加和的奋斗目标。全面检视环保工作，补短板强弱 氢站，首座境外加氢站投营；加快充电网络发展，项。实施绿色企业行动第二阶段计划，统筹推进 建成充电终端近10万个，新移动能源供给能力降碳、减污、提效、增绿。全年累计回收二氧化 持续提升。

　　展委员会，通过完善 ES 及各项重大决策，为公 换届，新一届董事会成 境经济、emc易倍网址应对气候变化 议题的决策、统筹和管 会 决策 / 反馈 委员会 审计 决策 / 反馈

　　G 顶层设计，促进经济、 持续提升 ESG 管治水平提 员在石油石化、财务金融 等方面拥有丰富的专业经 理能力。 员会 薪酬与考

　　- - - - 011 SINOPEC中国石油化工股份有限公司 2024 年可持续发展报告 公司治理 公司治理中国石油化工股份有限公司 2024 年可持续发展报告 SINOPEC 012公司制定每年度具体的工作计划，以五年为周期制定发展规划，并设立了长期发展愿景和经 废弃物处理 8 财务重要性分析 3 营发展方向。基于短期（0-1 年）、中期（1-5 年）、长期（5 年以上）的时间框架，围绕议 题的风险与机遇识别可能存在的财务影响因素。召开议题财务重要性分析研讨会，对议题的 财务重要性进行综合考虑与评估。

　　董事会是公司的决策机构，在公司治理中发挥着关键作用，对股东会负责。公司构建了 公司制定《董事会成员多元化政策》，董事会成员的提名和委任以董事会整体良好运作 02 董事会多元化 董事会建设 所需的技能和经验为基础，同时考虑董事会成员多元化的目标和要求。公司从多个维度 完善的治理制度及工作机制，明确董事会的职权、构成、议事规则，董事的选任及权利 考虑董事会成员多元化水平，包括但不限于专业经验、技能、知识、任期、地区、文化、 义务，以及董事的绩效评价等方面要求，为董事会履职提供制度和体制机制保障。董事 教育背景、性别及年龄等因素。《公司章程》关于董事任期的规定，有利于董事会在具 会注重加强自身建设，推进多元化发展，健全董事会及专门委员会工作制度，充分发挥 有持续经验和获得新思维之间取得适当平衡，提升多元化水平。 独立董事作用，高效履行职能。 2024 年，公司董事会完成换届，新一届董事在性别、文化、教育背景和专业特长等方面 2024 年，公司董事会勤勉尽责，规范运作，科学决策，完成董事会换届和高级管理人员 01 董事会有效性 保持了多元化。公司现任董事会成员来自境内外不同行业，具有丰富的专业理论与实践 聘任；修订《公司章程》等公司治理制度，持续完善内控制度体系，提升内控制度执行 经验，既包括石油石化企业经营管理，又包括财务金融、能源环境经济、气候治理、emc易倍网址绿 有效性；保持高水平现金分红，连续第三年实施股份回购，提升公司价值和股东权益； 色投资等，并具有审计和风险管理从业经历，有利于战略规划和科学决策。截至 2024 推动公司治理、信息披露、投资者关系、ESG 等各方面工作取得良好成效，公司治理水 年底，公司女性董事占比为 8%。 平不断提高。报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，审议通过 52 项议案，董事出席率 董事会成员详情请参见 董事资历 均为 100%。公司年报“董事会报告”章节对董事会的年度工作绩效进行了详细披露。 公司官网“董事会”版块 能源化工专家 财务金融专家 风险管理专家 公司董事会全体董事勤勉尽责，遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，规范行使董 董事会会议出席情况 事职权，认真执行股东会决议，并充分运用专业知识与技能，积极参与重大事项决策。 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议，审议通过 52 项议案，董事整体出席率 100%。 83% 25% 17% 有关会议情况均以公告形式刊载于交易所及公司网站。 公司第九届董事会非执行董事任职董事的上市公司数量均不超过 4 家，能够保证投入足 非执行董事其他任职 够的时间和精力，有效履行职责。 公司董事会中执行董事 6 名、非执行董事 6 名，其中独立非执行董事 4 名。独立董事不 03 董事会独立性 在公司担任除董事之外的其他职务。 董事经由股东会选举产生，每届董事会任期三年。董事任期届满可以连选连任；独立董 董事会选举 事连任时间不得超过 6 年。公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并 公司《独立董事工作规则》详细规定了独立董事的任职条件，独立董事的提名、选举和更换， 持有公司有表决权的股份总数 1% 以上的股东提名；除独立董事之外的其他董事候选人 独立董事工作制度 独立董事的职责与权利，独立董事履职保障等内容。公司积极落实境内独立董事制度改革的 由董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 3% 以上的股东提名， 有关要求，及时修订制度，进一步强化独立董事履职保障，更好地发挥独立董事作用。制度 董事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。股东会选举 2 名以上董事时，采取累积 规定，独立董事在董事会成员中的占比不低于 1/3，并不得少于 3 人。 投票制，选举程序请参见《股东大会议事规则》相关章节。 独立董事的提名人应对独立董事候选人的任职条件、任职资格、履职能力及是否存在影响其 2024 年，公司董事会完成换届。第九届董事会现有董事 12 名，包括 6 名执行董事和 6 独立董事选举程序 独立性的情形进行审慎核实，并就核实结果作出声明与承诺；同时，被提名人应就其符合独 名非执行董事，非执行董事占比达到 50％；独立董事 4 名，占比达到 33%。 和任职条件 立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。公司董事会提名委员会对被提名人任职资格 进行审查，并形成明确的审查意见。独立董事每年需要对独立性情况进行自查，并向公司出公司董事会下设 5 个专门委员会——战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 公司监事会对股东会负责。监事会对公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行检 董事会专门委员会 监事会建设 核委员会、可持续发展委员会。各委员会就专业性事项进行研究，为董事会决策提供专 查和监督，维护公司及股东的合法权益。2024 年 6 月，经公司股东会批准，公司对《中 业建议，其成员均由董事担任。 国石油化工股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。监事会定期会议每年至少召开 四次，包括年度业绩审核会议、半年度业绩审核会议、季度报告审核会议等。 职责 工作制度和机制 成员构成 2024 年工作情况 监事每届任期 3 年，可连选连任。 选举制度 监事会中，非职工代表担任的监事由股东会选举和罢免；职工代表担任的监事由公司职 对公司长期发展战略和 《中国石化董事会 由 5 名董事组成，董事 2024 年，共召开 1 次会议，审议通过 战略 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。 重大投资决策进行研究 战略委员会工作 长任主任委员，成员中 《2024 年投资计划》，委员会议出席 委员会 并向董事会提出建议。 规则》 包含 2 名独立董事。 率达 100%。 本届监事会于 2024 年 6 月经股东会选举产生，共有 8 位监事。其中职工代表监事 3 人， 选举过程 占比 38%。 提议聘请及更换外部审 《中国石化董事会 由 4 名独立董事组成， 2024 年，共召开 6 次会议，审议通过《内 审计 计机构；监督公司内部审 审计委员会工作 主任委员由具备会计 控 手 册（2024 年 版）》《 关 于 2023 委员会 监事会会议应有三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应由监事本人出席，监事 出席会议要求 计制度及其实施；负责内 规则》 专长的独立董事担任， 年经营业绩、财务状况及相关事项的 因故不能出席会议的，应书面委托其他监事代为出席并行使职权。 部和外部审计机构之间 成员中包含能源化工 说明》等 20 个议题，委员会议出席率 的沟通；审核公司的财务 专家。 达 100%。 信息及其披露；审查公司 的内控制度等。 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，主要审议通过了《2023 年财务报告》《2023 年可持续发展报告》《监事会 2023 年工作报告》等议案，监事出席率 100%。报告期内， 研究和审查董事、监事、 《中国石化董事会 由 3 名董事组成，主 2024 年，共召开 2 次会议，审议通过《关 新一届监事会全体监事参加了北京上市公司协会组织的培训，部分监事参加了上海证券 薪酬 高级管理人员的薪酬政 薪酬与考核委员 任委员由独立董事担 于 2023 年董事、监事及高级管理人员 交易所举办的有关培训。 与考核 策与方案；研究董事和高 会工作规则》 任，成员中包含 2 名 薪酬制度执行情况的报告》《关于第 委员会 级管理人员的考核标准， 独立董事。 九届董事会董事、监事会监事薪酬的中国石化始终坚持依法合规、诚信经营，建立健全诚信合规管理体系。公司制定实施《全 2024 年，公司重点开展劳动用工、ESG 领域专项合规风险识别，并发布劳动用工合规 02 合规风险管理 1.3 诚信合规建设 面依法依规治企强化管理意见》《诚信合规管理手册》等制度，不断强化企业和员工商业 工作指引和合规风险清单、ESG 合规知识读本；对照国家有关法律法规和监管规定，围 道德建设，对腐败和违反商业道德事件始终坚持“零容忍”态度，坚决杜绝一切违反商业 绕制度的合规性、操作性、规范性，对总部层面涉及生态环保管理的制度进行评估，进 道德的行为，持续提升诚信合规管理水平与廉洁风险防控水平。 一步提升了公司制度建设管理水平。中国石化合规风险管理“三道防线”公司严格按照法律法规要求的审计内容和审计频率开展审计监督，覆盖了所有业务领域。2024中国石化持续深化企业法治合规建设。公司建立健全合规管理制度体系、工作流程和运 03 加强审计监督合规管理

　　年，公司各级审计机构开展了年度审计工作，重点关注依法合规经营和风险防控，聚焦金融行保障机制，充分发挥合规管理“三道防线”作用，致力于构建全面覆盖、有效运行且衍生品、境外投资等领域的合法合规情况。2024 年度审计项目到期整改完成率达到 100%。

　　以专项工作指引和制度规范为“枝和叶”的“1+2+N”合规管理制度体系。该制度体系针对公司治理和经营、反商业贿赂和反腐败、反对垄断和不正当竞争、社会责任与员工审计组核实问题线索，收集审计证据，剖析问题成因，分清问题责任，提出具体整改意见。

　　权益等多个领域，以规范企业和员工在开展对外交往、坚守职业操守、恪守商业伦理、维护合法权益和承担社会责任等方面的基本要求和行为规范。同时，公司将遵章守纪、廉洁从业等素质能力指标，纳入员工绩效考核体系，进行多维度考核评价。

　　2024 年，公司修订了《员工守则》，从 HSE 要求、质量要求、道德规范、履职规范、保密要求等方面，规范员工合规行为。此外，发布了劳动用工合规工作指引和合规风险审计机构建立问题整改台账，落实整改工作。emc易倍网址

　　中国石化严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国公司法》《国有企业管理中国石化持续强化反腐合规制度建设，健全完善反腐败制度体系，执行《中国石化合规 02 反腐败合规风险管理 商业道德 人员处分条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》《中国石油化工股份有限公司 管理办法》《职工处分规定》等相关制度，为公司持续健康发展提供保障。2024 年， 与反贪腐管理 职工处分规定》《中国石化领导人员亲属经商办企业管理规定》等法律及规例、业务所 公司完善和落实境外法律合规风险月度排查、联查联治机制，重点关注财务税收、劳工、 在国（地区）适用的反腐败和反贿赂法律、《联合国反腐败公约》等国际公约，依法依 反腐败与反商业贿赂、知识产权保护等领域，以及重大决策、重要合同、大额资金管控 规开展运营。 等方面的合规风险。中国石化反腐败政策声明中国石化现行反腐败相关主要文件中国石化严格遵守中国反腐败法律法规、《中华人民共和国反洗钱法》《联合国 《中国石化合规管理办法》 反腐败公约》、业务所在国（地区）适用的反腐败和反贿赂法律，遵守公司及商 《中国石化职工处分规定》 业伙伴廉洁从业和反腐败的规定、承诺，不断加强廉洁文化建设。公司规定员工（包 《加强日常监督工作的意见（试行）》 括劳务工、临时工）不得以任何理由、任何形式在任何地域实施或接受贿赂、欺诈、 《违规经营投资责任追究实施办法》 《责任追究工作程序规定（试行）》 勒索、垄断等行为，同时要求供应商、承包商及服务商遵守上述规定。公司在开 《处理检举控告工作办法》 《管理人员亲属经商办企业管理规定》 展境内外业务和投资时，严格遵守上述反腐败、反商业贿赂、反欺诈、反洗钱、 《日常监督谈话工作办法》 《管理人员插手干预重大事项记录报告办法》 反勒索、反垄断的原则和规定。 2024 年，公司围绕物资采购、工程建设、产品销售等重点领域，进一步强化廉洁风险管理， 督促相关部门研究制定对应的风险防范措施；同时，继续引入第三方对供应商的合规守信状 况进行评价。公司建立了覆盖“董事会 - 监督部 - 所属企业”的完整反腐败管理架构。董事会负责领导01 反腐败组织体系

　　推进公司反腐败管理工作；监督部按照职能职责具体组织或协调开展反腐败工作，定期向《招标从业人员八不准》等规范要求，持续完善事前预警、事中监控、事后评估的工作可持续发展委员会、董事会报告反腐败工作总体情况；各所属企业设有监督机构或岗位，机制。

　　作机制，制定公司处理检举控告工作办法，加强对举报人保护。公司对检举控告人的姓名、在新员工入职培训中专门明确反腐教育内容，并重点加强年轻管理人员反腐倡廉教育；组织反腐倡廉教育月活动，注重运用公司内部典型案例开展警示教育；针对各层级员 工作单位、住址等有关情况及检举控告内容严格保密；允许匿名举报；对匿名检举控告

　　工（包括非全职员工）开展廉洁从业教育与业务培训，通过集中警示教育、约谈提醒、材料，要求不得擅自核查检举控告人的笔迹、IP 地址等信息；对检举控告人涉嫌诬告陷通报案例等方式，实现教育培训 100% 覆盖率。

　　阅核，初步掌握检举控告对 按照有关规定摘要、登记并 问题提出拟办意见，逐级报 对处理完毕的检举控告数象的基本信息、主要问题、 录入有关管理系统。 送监督机构有关负责人审批 据进行统计和综合分析。

　　加强对员工的从严管理和监督，进一步完善制度体系和管理程序。对于违反商业道德与反腐败规定的员工，依据《职工处分规定》，通过立案、调查等程序，由公司管理层集体研究决定作出处理。2024 年，公司共对 8 人进行了处理；没有公司或员工涉及法院审结的贪污诉讼案件。 公司每年开展商业道德标准及执行情况审计，以加强商业道德管理。公司对所有业务领 05 商业道德与反腐败审计 域的诚信、道德、反腐败或反贿赂等实践进行监测、评估和审计检查。公司高度重视供应链反腐合规管理，制定了《中国石化物资采购十条禁令》《招标从业中国石化恪守公平竞争原则，依法维护消费者合法权益和社会公共利益，和反对欺诈、

　　公司制定《诚信合规管理手册》《反不正当竞争》《禁止滥用市场支配地位》等合规指引、2024 年，公司修订了《中国石化物资采购供应资源管理办法》，在资格审查、量化评价、 风险清单，进一步明确积极维护公平公正的市场秩序、坚决防范不正当竞争行为等合规管

　　公司密切关注国家反垄断法律法规要求，印发《关于进一步做好反垄断合规工作的提示函》，提示合规风险，完善工作流程，将经营者集中反垄断纳入内控风险矩阵，在法治合规管理系统设置相关信息化模块，2024 年共申报 8 项经营者集中事件，均顺利通过审批。

　　守业务所在国家或地区相关的税收政策规定、公司管理制度和操作规范，以真实、完整的涉税资料作为支持依据，依法、准确、及时缴纳各项税款，按规定进行税收信息披露，确保符合税务机关监管要求。2024 年，公司动态跟踪国家财税政策，及时进行政策宣贯，通过组织培训等方式，加强采购业务风险及队伍廉洁风险防控等方面的制度和管理要加强廉洁从业教育

　　公司遵守运营地的相关税收法律法规，制定关联交易转让定价管理办法，按照市场化原则全面梳理近三年内审外查发现的物资招标采购各类问题，编制 12 个典型违规违纪招标确定转让定价，支持并响应税基侵蚀和利润转移（BEPS），为社会经济发展作出应有贡案例，深入开展原因分析，制定风险管控措施，强化警示教育，进一步增强招标采购献的同时，实现公司的可持续发展。

　　公司持续完善内控流程和管理制度，借助信息化和数字化手段，建立税务风险量化评估模2024 年，共有 652 个承包商 / 分包商接受了公司的商业道德与反腐，其中承包型，定期评估税务风险，从源头规范业务流程，推动风险防控常态化、制度化、精准化，商 381 个、分包商 271 个。

　　分析风险评估结果，确定年度重大风险 性研究阶段开展专项风险评估。 控，跟踪分析季度风险监测指标和重大排序，编制年度全面风险评估报告。 风险事件，按季度编制风险管理报告，负责检查公司的风险管理制度，定期向董事会报告工作；负责与管理层讨论并评价识别投资项目面临的各类风险因素，开

　　公司持续完善风险管理指标体系，构建了重大经营风险管理指标体系，聚焦事前防范，按照风险评估参考标准，综合设计 聘请内外部咨询机构，综合研判分析 结合年度重大风险管控情况，从风控优化调整指标测算模型和风险指标数据库，促进风险指标与业务深度融合。2024 年，2024 年度风险评估调查问卷，总部和 国内外宏观经济形势及石油化工行业 目标和风险成因角度出发，逐项分析公司按季度测算风险指标阈值，结合测算结果发布预警报告。同时，进一步强化风险动所属企业 2,498 人从发生可能性和影 发展态势，对 2024 年度公司面临的主 公司年度重大风险并提出应对措施，

　　公司建立了总部和企业两级内控管理体系，包括两级组织体系、两级制度体系、两级检 为推进内控体系建设，促进内控制度有效执行和规范经营管理，防范化解重大风险，公 内控管理 风险管理 查评价体系。公司以现场会议的形式，每年 1 月，向董事会汇报内控手册修订情况；每 司在开展经济责任审计的同时，按照风险导向，聘请外部审计师，每年对公司总部及部 与内控审计 年 4 月，向董事会汇报年度内控评价情况。 分重点所属企业同步开展内控和风险管理审计。同时，在开展其他各类审计项目时，均 以风险为导向，以内控为主线实施审计监督。 公司坚持开展单位自查和总部检查评价，以保障监督评价的有效性和充分性。单位自查 包括总部和所属企业各职能部门定期开展的季度测试、总部内控管理部门和所属企业内 控审计部门开展的年度综合检查评价、总部和所属企业各专业部门开展的专项检查和重 点抽查等；总部检查评价包括按照年度审计计划对各所属企业开展的年度综合检查评价， 以及按照三年全覆盖计划，每年选取部分所属企业开展的风控内控检查。 2024 年，公司开展内控和风险管理审计，重点关注内控设计和执行的有效性，聚焦重 大风险内控措施完整性与可行性，重要业务流程和关键、风险较大的控制点是否得到严 格执行等。针对审计发现的问题，通过完善风险清单、修订内控实施细则或有关制度等 方式进行了整改。中国石化内控管理体系2.1 治理 公司将科技创新融入战略发展规划、公司治理体系、全面风险管理体系与日常运营管理 公司选聘了具有科技研发相关专业知识和经验的董事和管理人员，对公司开展科技创新 治理机构和人员 专业技能和能力 中，建立“董事会 - 管理层 - 执行层”的三层治理结构，明确各层级职责。 工作提供指导和专业支持，有效推动相关工作的执行落地。公司制定并执行提升科技创 新领域专业人才培养计划，邀请行业资深专家对最新科技创新政策背景、技术趋势和最 新进展进行培训，保障董事会及管理层获悉相关领域最新发展情况。上述措施为公司开 董事会 1 展科技创新工作提供了专业支撑。 机构 战略委员会 审计委员会 可持续发展委员会 人员构成 董事长、执行董事、独立董事 独立董事 董事长、非执行董事、 执行董事、独立董事 公司建立了科技创新工作的内部报告和监督机制，并将科技创新相关工作纳入内控制度。 报告、监督和 董事会每年对科技创新战略规划执行、工作绩效和计划等相关内容进行审议；管理层定 职权范围、 负责审议科技创新发展规划，就科 负责评估公司风险管理和内控制 负责研究包括科技创新在内的可 考核情况 工作任务及目标 期听取职能部门关于战略执行、成效和未来目标等情况的汇报，指导并监督相关工作的 技创新战略定位和布局等向董事 度的有效性。 持续发展关键议题的政策、战略和 会提出建议。 规划。 执行；所属企业、研究院所通过报表或专项报告等形式，向归口管理部门及时报告科技 工作进展。 负责审议和监督重大科技创新项 负责审议公司年度可持续发展报 目规划及进展。 告，监督公司科技创新相关信息披 公司建立科技创新考核体系，覆盖总部事业部 / 专业公司、科研类直属单位、生产经营 露工作。 类直属单位，将研发投入、关键核心技术攻关等作为考核指标，纳入经营业绩考核。公 负责识别、评估及管理科技创新相 司每年对科技创新先进团队、个人等进行表彰，评选中国石化科技创新功勋奖、前瞻性 关的风险、机遇和影响，审议相关 重大风险清单、年度评价报告。 基础性研究科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖等奖项。 公司在制定整体发展战略、监督战略实施、重大交易决策和风险管理时，考虑科技创 将科技创新因素 新相关影响、风险和机遇，并紧密跟踪国家相关政策要求，评估政策影响，制定响应 纳入管理决策 管理层 措施，滚动优化公司发展战略和制度。 2 机构 科技学术委员会 人员构成 主要由具有丰富科技研发相关知识和经验的高级副总裁等管理层人员、科技部等职能部门负责人构成。2.2 战略

　　风险 影响公司的资源配置，造成公司发展速度减缓，降 现有业务科技力量，积极布局战略新兴产业，提升公司创新能力和核心竞争力，促进科研成果转化，公司持续强化研发资金投入保障，低竞争力。 培育未来产业。

　　的市场需求，开拓新市场或进入新的行业领域，进 策略，完善“产销研用”一体化攻关机制，加公司制定《全面风险管理办法》，明确科技创新相关风险管理职责与流程。公司定期开而能够带来收入的增加。 快新产品、新工艺、新技术研发。