本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订

　　公司于 2024年 8月 27日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《关于向 2023年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2023年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定以 2024年 8月 27日为授予日，向符合条件的 2名激励对象授予 50万股限制性股票。公司于 2024年 10月 10日完成了本次授予的限制性股票的登记工作，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　同时，因公司可转换公司债券“神通转债”处于转股期，emc易倍注册截至 2024年 9月25日止，“神通转债”累计债转股 12,035股，其中：2024年 1月 31日至 2024年 3月 19日，“神通转债”转股 6,402股，已做过变更；2024年 3月 20日至2024年 9月 25日，“神通转债”转股 5,633股。

　　公司将授予限制性股票 50万股及“神通转债”债转股 5,633股一并增加股本，即公司注册资本由人民币 425,498,402元增加至人民币 426,004,035元，总股本由 425,498,402股增加至 426,004,035股。

　　鉴于上述注册资本、总股本的变更，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。emc易倍注册具体修订情况如下：

　　根据公司 2023年第二次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会的决议，公司董事会已经获得股东大会的授权，具备因上述原因修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记的权限，本议案无需提交股东大会审议。上述变更最终以工商部门核准登记为准，emc易倍注册董事会授权公司管理层向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

　　修订后的《公司章程》（2024年 11月修订）将同日在上海证券交易所网站（）及指定媒体予以披露。